Compliance Officer H/F Hays

Missions :

* Couvrir à la fois les sujets de conformité réglementaire et de criminalité financière / Financial Crime ;
* Participer à la couverture Compliance des différentes lignes métiers de la succursale parisienne, notamment en :
* contribuant au maintien d'un dispositif robuste en matière de Financial Crime et de conformité
* analysant les lois et réglementations françaises et européennes applicables et en remontant à la Direction les risques et problématiques identifiés
* conseillant les équipes opérationnelles sur les transactions
* Interagir régulièrement avec les autres fonctions de la succursale parisienne ainsi qu'avec le siège régional basé à Londres.
* Responsabilités principales
* Être un point de contact local pour l'escalade de problématiques liées à la conformité : questions relatives aux transactions, incidents, violations des exigences légales et réglementaires ou non-respect des politiques et procédures du Groupe ;
* Examiner les alertes LCB-FT/AML et sanctions, selon les cas, et enquêter sur les risques potentiels de blanchiment d'argent ou d'activités financières frauduleuses au sein des différentes lignes métiers, notamment en rédigeant des déclarations d'opérations suspectes (SAR) ;
* Préparer les rapports, supports de réunion et évaluations des risques nécessaires dans le cadre des processus applicables ou de demandes ponctuelles, notamment dans le cadre d'audits internes ou de demandes des autorités de régulation ;
* Revoir les politiques et procédures Compliance sur l'ensemble des sujets de conformité, notamment :
* Financial Crime : KYC, sanctions, AML et ABC (anti-corruption) ;
* Core Compliance : conduite de marché, opérations transfrontalières, protection des données, etc. ;
* Analyser l'impact des nouvelles lois et réglementations, en coordination avec le département juridique.