Chargé d'Investigations Conformité & Contrôle Interne H/F
France Travail
- Allauch - 13
- CDI
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 3 ans min.
Détail du poste
Dans un secteur en pleine évolution, nous renforçons notre dispositif de maîtrise des risques et recherchons un Chargé de Conformité - LCB-FT et Lutte contre la fraude.
Les missions
Connaissance client (KYC)
- Réaliser les contrôles KYC et les revues périodiques.
- Identifier les situations nécessitant une vigilance renforcée.
- Participer à la mise à jour des dossiers clients.
Surveillance transactionnelle
- Analyser les alertes issues des outils de surveillance afin d'identifier les opérations atypiques ou présentant un risque LCB-FT ou de fraude.
- Réaliser les investigations nécessaires.
- Formaliser les analyses et les conclusions (déclaration de soupçon, rupture de relation.).
Lutte contre la fraude
- Participer à la détection des schémas de fraude.
- Identifier les comportements inhabituels ou à risque.
- Participer à la définition de mesures de prévention.
Conseil et accompagnement
- Emettre des avis de conformité aux sollicitations internes des équipes opérationnelles et externes.
- Sensibiliser les collaborateurs aux risques LCB-FT et fraude et participer aux actions de formation interne.
- Accompagner les métiers dans l'application des procédures.
- Contribuer à l'animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance et de prévention en matière de LCB-FT.
Le profil recherché
Compétences: Procédures de contrôle qualité,Contrôler la qualité et la conformité des process,Piloter une démarche qualité, un processus d'amélioration continue,Connaissance réglementations en matière de LCB-FT,connaissance dispositifs de lutte contre la fraude,connaissance dispositifs environnement des risques
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Publiée le 03/07/2026 - Réf : 210PVFV
