Chargé de Contrôle Conformité Internationale H/F EXOS Super recruteur

Mission

Exos recrutement accompagne depuis plus de 20 ans ses clients et candidats de manière conviviale et professionnelle, sur des postes en intérim, CDD et CDI.

Nous avons à coeur de vous accompagner vers votre poste idéal.

Nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle opportunité de mission en tant que Chargé de Conformité bancaire internationale.

Le Chargé de Contrôle Conformité internationale gère les risques et les contrôles liés à la conformité, supervise les contrôles de 1er et 2e niveau, suit les plans d'action correctifs, met à jour les normes internes, et s'assure de la qualité de service rendue ainsi que des performances, afin d'atteindre les objectifs fixés par la direction.

Il produit également des reportings réguliers afin d'assurer un pilotage efficace et conforme aux exigences réglementaires.

Il fait évoluer les procédures existantes pour mieux protéger la banque des risques identifiés et assure un suivi des différents dossiers afin d'optimiser les opérations bancaires.

Il participe aux évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire afin de garantir la conformité de ses activités.

Il contribue à l'analyse des risques financiers tels que la LCBFT et s'assure du respect des procédures en vigueur.

Il agit dans le respect de la primauté des intérêts des clients (apporteurs d'affaires et clients finaux...) et de l'entreprise.

Il garantit la qualité des processus tout en respectant strictement les politiques et processus internes de la société.

Il s'engage à respecter le secret bancaire ainsi que les règles de conformité et d'éthique des affaires.

Il veille au respect des consignes de sécurité et des règles de conformité pour garantir un environnement de travail sur et conforme aux réglementations en vigueur.

Vos activités principales :

• Traite l'ensemble des alertes LCB/FT et fraudes du périmètre, issues de FCM ou de RAISIN, y compris les alertes PEP, GDA et comportementales (transaction monitoring), ainsi que qualifier les fraudes avérées ou déjouées.
• Analyse les clients risqués sous l'angles LCB/FT (profil client, présence et authenticité de la documentation d'identification des clients, classification des risques) au travers des alertes automatiques et des dossiers soumis par les équipes opérationnelles.
• Participe à la réalisation des contrôles de la qualité des contrôles LCB/FT et fraudes ou aux audits internes sur le périmètre
• En cas de doute sur une personne ou une opération, soumet immédiatement son analyse argumentée au déclarant TRACFIN.
• Contribue, à la préparation du Comité Conformité, notamment au travers de la réalisation du reporting des données statistiques LCB/FT et Fraudes.
• Participe à des chantiers informatiques LCB/FT et à la réalisation de tests.
• Contribue aux activités de backup et de support sur toutes les autres activités réalisées au sein du Département Conformité
• Participe aux changements et aux projets de transformation (automatisation, digitalisation...) et identifie les leviers d'amélioration.
• Collabore en synergie avec les autres Directions de l'entreprise.
• Fournit l'ensemble des reportings nécessaires sur le suivi de son activité veillant au respect des procédures dans le but d'améliorer les performances, de garantir une qualité de service, et de répondre aux objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la direction.