Analyste Kyc Hf H/F Robert Walters

Société de gestion américaine sur la place parisienne, recherche un Analyste AML/KYC HF pour venir accompagner les équipes pendant 8 mois dans le cadre d'une mission d'intérim.

Le candidat réalisera les missions suivantes :

Lutte contre le blanchiment d'argent (AML), financement du terrorisme (CTF) et sanctions :

* Conseille de manière indépendante les équipes métiers sur les sujets AML et CTF, incluant la due diligence, la lutte contre le blanchiment, la prévention des sanctions, ainsi que la corruption et le trafic d'influence ;
* Rédige, révise et maintient les politiques locales relatives à la criminalité financière, les procédures, notes de conformité et toute documentation associée afin d'assurer la conformité avec la réglementation française AML,
* Participe à la préparation du reporting réglementaire annuel auprès de l'ACPR
* Supervise la mise en oeuvre des améliorations nécessaires, en intégrant les recommandations issues des demandes des régulateurs, des évaluations des risques et des audits ;

Connaissance client (KYC) :

* Intervient de manière autonome en tant qu'expert sur les sujets KYC (incluant notamment onboarding clients, revues périodiques, bénéficiaires effectifs, personnes politiquement exposées, rapports de divergence, etc.), en conformité avec la réglementation française et les lois applicables, et conseille les parties prenantes concernées ;
* Apporte son expertise sur les dossiers de due diligence renforcée (EDD) et les revues périodiques ;
* Analyse les dossiers et formule des recommandations de manière indépendante, sur la base des exigences réglementaires et des politiques internes, notamment dans le cadre des escalades liées aux alertes négatives (negative news), aux sanctions et au filtrage des listes de surveillance, avec supervision du processus de bout en bout ;
* Escalade les problématiques identifiées aux équipes GFC et aux parties prenantes internes appropriées ;
* Réalise les vérifications nécessaires en amont des comités de sélection clients (CSC) et des comités de revue des risques clients (CRR) ;
* Analyse les cas de « negative news » validés au niveau EMEA ayant un impact sur l'activité.