Compliance Officer Sanctions - CDD H/F BPCE SA

Description de l'entreprise

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. En tant qu'organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne.
Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous oeuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.

Poste et missions

Le(la) Compliance officer sanctions reporte à la responsable du pôle « Sanctions - embargos » au sein du Département Sécurité Financière du Groupe (DSFG). Ce département, positionné au sein de la Direction de la Conformité du Groupe BPCE, est organisé en :

• 3 pôles expert « métier » :
  - Pôle « Sanctions - embargos »
  - Pôle « Lutte contre le blanchiment » (LCB)
  - Pôle « Lutte contre le Financement du Terrorisme » (LFT)
• Un pôle « Pilotage et contrôle » comprenant les fonctions transverses et communes aux différents pôles expert « métier » : reporting, formation et animation de la filière « Sécurité financière » et contrôles permanents de supervision.
• Un collaborateur, directement rattaché à la directrice du DSFG, dédié à la mission de surveillance des opérations en matière LCB.

Le poste implique des interactions régulières avec chacun des 3 pôles experts « métier », ainsi qu'avec :
- l'ensemble des établissements du Groupe (réseau Banques Populaires, réseau Caisses d'Epargne, Global Financial Services/Natixis, filiales de BPCE SA),
- les autres directions de BPCE (en particulier les directions IT et Data, BPCE « Solutions Financement »)
- en tant que de besoin, les autres établissements bancaires de la Place et la Fédération Bancaire Française (FBF), ainsi que les autorités publiques (DG Trésor, TRACFIN ACPR).

Le pôle « Sanctions-embargos » est chargé de superviser la mise en oeuvre des sanctions financières nationales et internationales au sein de l'ensemble des entités du Groupe. Il compte 5 personnes.

Le(la) collaborateur(trice) intervient notamment sur les différents projets en lien avec le dispositif Sanctions / Embargos. Il(elle) contribue également à l'animation et la formation de la filière avec l'ensemble des entités du Groupe BPCE.

Détails de la mission :

• Collaborer aux travaux sur la mise à jour du cadre normatif Groupe (procédures, modes opératoires, ...) et participer à leur bonne application.
• Contribuer à la rédaction de politiques de risque pays.
• Participer à la mise en oeuvre de la réglementation en matière de sanctions financières dans le dispositif de sécurité financière du Groupe BPCE.
• Contribuer à la supervision des dispositifs « sanctions-embargos » au sein des affiliés du Groupe BPCE.
• Analyser et effectuer les due diligences sur le traitement des opérations et sur les relations clients d'un point de vue des sanctions financières internationales applicables.
• Accompagner les différents métiers et les juristes du Groupe sur la rédaction de clauses sanctions des différents documents contractuels.
• Participer aux comités nouveaux produits et innovation.
• Animer la filière « Sanctions-embargos ».
• Contribuer à la revue / mise en place de formations Groupe en matière de Sanctions-embargos.

Profil et compétences requises

Compétences et qualités requises :

• Expertise dans le domaine de la gestion de projet
• Expertise dans le domaine de la Sécurité financière en générale et plus spécifiquement dans les sanctions-embargos
• Très bonne maîtrise de la réglementation et de ses applications en matière de Sanctions et embargos (UN, UE, FR, US, UK)
• Très bonnes capacités de rédaction et de synthèse
• Fortes capacités d'analyse, rigueur et fiabilité
• Proactivité et autonomie en matière d'organisation
• Bon sens du relationnel et du travail en équipe
• Langues : très bonne maîtrise de l'anglais indispensable tant à l'oral qu'à l'écrit