Chargé d'Investigations - Pôle Sanctions Internationales H/F LCL
Villejuif - 94 CDI- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
La Direction de la Conformité a pour missions :
En collaboration avec les affaires juridiques, organiser la veille réglementaire ;
S'assurer de la prise en compte des obligations de conformité dans les procédures, les outils, les nouveaux produits...
Communiquer et former ;
Répondre aux questions et fournir des avis ;
Contrôler, directement ou en association avec le contrôle permanent,
Suivre les dysfonctionnements, les réclamations à caractère de conformité ;
En relation avec les acteurs concernés, déterminer les actions correctrices;
S'assurer de la traçabilité du respect des obligations ;
Ses principales thématiques :
Le respect des règles déontologiques (secret professionnel, prévention des conflits d'intérêts...) ;
La lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et le respect des sanctions internationales ;
La prévention de la fraude ;
La protection de la clientèle et des marchés.
En application des obligations réglementaires et des normes et procédures édictées par la Ligne Métier Conformité et conformément aux valeurs d'éthique et de loyauté du Groupe, le Chargé de Sécurité Financière :
Participe à la définition, à la mise à jour et à l'animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité ;
Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l'analyse des opérations et des dossiers clients, ou à travers la gestion d'alertes ;
Contribue à la diffusion de la culture Conformité ;
Veille spécifiquement au traitement des mesures de Sanctions.
1. Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité :
Participe à l'activité opérationnelle ;
Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés ;
Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque ;
Procède, à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients, et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel.
2. Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif :
Contribue à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance ;
Contribue à la définition du dispositif ;
Participe à la réalisation de reporting périodiques ;
Sensibilise, informe, diffuse la culture Conformité et, le cas échéant, former les collaborateurs concernés et participe à l'élaboration des supports de formation.
Le Chargé de Sécurité Financière sera rattaché à l'équipe sanctions internationales.
Dans le cadre de cette opportunité vos missions seront les suivantes :
Assurera une veille juridique sur les Sanctions internationales ;
Contribuera au dispositif Groupe en matière de Sanctions et à sa mise en oeuvre au sein de LCL et de ses filiales ;
Participera aux activités opérationnelles (avis sur opérations/clients, rédactions de clauses etc.).
L'adresse du poste
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Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.
LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client.
En plaçant l'Humain au coeur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.
Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL »
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.
Estimation basse
40 000 € / an 3 333 € / mois 21,98 € / heureSalaire brut estimé
48 800 € / an 4 067 € / mois 26,81 € / heureEstimation haute
63 800 € / an 5 317 € / mois 35,05 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
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