Analyste Conformité et Lcb-Ft H/F Defi Technology
- Paris 9e - 75
- Intérim
- Bac +3, Bac +4
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 2 ans min.
Détail du poste
Nous recherchons un(e) Analyste conformité risque pour l'un de nos clients.
Vos missions sur le poste :
- Étude et traitement des dossiers dans le cadre des règles LCBFT
- Rédaction de fiches de synthèse,
- Traitement des alertes
- Contrôle des demandes atypiques et vérifications de la conformité
- Analyse de la connaissance client et cohérence des informations
- Approbation des demandes soumises par la Gestion après analyse
- Détection et traitement des risques
Le / la candidat(e) idéal(e) possède :
- Un Bac +3 à Bac +5 validé
- Expérience en LCB-FT d'au moins 2 ans
Le profil recherché
Experience: 2 An(s)
Compétences: Connaissance des indicateurs de risque de blanchiment,Analyser la recevabilité d'une demande de crédit,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques,Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Compétences: Connaissance des indicateurs de risque de blanchiment,Analyser la recevabilité d'une demande de crédit,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques,Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Publiée le 28/10/2026 - Réf : 215TPVD
