Analyste Conformité Kyc - Lcb-Ft -- Banque H/F Alenta
- Paris 8e - 75
- CDI
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 3 ans min.
À noter sur ce job
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Détail du poste
Le poste
- Analyser et valider les dossiers d'entrée en relation et les revues périodiques (KYC, origine des fonds, bénéficiaires effectifs)
- Traiter les alertes de surveillance des opérations et les cas de vigilance renforcée
- Instruire les déclarations de soupçon et échanger avec Tracfin
- Contrôler les filtrages sanctions, embargos et personnes politiquement exposées
- Conseiller les équipes commerciales sur les cas complexes et animer des points de sensibilisation
- Contribuer aux contrôles de niveau 2 et au reporting de conformité
Profil :
Profil recherché
Votre profil
- Bac +5 (droit, finance, conformité)
- 3 ans minimum d'expérience en KYC / LCB-FT en banque, assurance ou établissement financier
- Maîtrise du cadre réglementaire (LCB-FT, sanctions, DDA / MIF II)
- Rigueur, esprit de synthèse, capacité à challenger les équipes
- Anglais professionnel
Les conditions
- Fixe 42-55K€ selon profil + prime annuelle
- Participation & intéressement avec abondement, TR, Pass Navigo 80 %
- Mutuelle performante, avantages familiaux, conditions bancaires préférentielles
- Passerelles de carrière au sein du groupe
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Publiée le 25/09/2026 - Réf : 2707944
