Analyste Kyc H/F GIO Recrutement
- Levallois-Perret - 92
- Intérim
- 3 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les compétences pour ce job
- Anglais
Les missions du poste
En tant qu'Analyste KYB/KYC, vous contribuez à la maîtrise des risques de LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) et à la conformité des relations clients.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
- Réaliser les analyses KYB/KYC lors de l'entrée en relation et tout au long du cycle de vie des clients personnes morales.
- Identifier et évaluer les risques de blanchiment, financement du terrorisme, fraude et risque de contrepartie à partir des informations collectées et des outils de screening.
- Contrôler la conformité des activités, des structures juridiques et des sites internet des clients avec les exigences réglementaires et les politiques internes.
- Effectuer les vérifications relatives aux bénéficiaires effectifs (UBO), aux PEP et aux listes de sanctions.
- Collaborer avec les équipes Conformité, Risques, Juridique et Commerciales afin de fluidifier l'onboarding et le suivi des dossiers clients.
- Participer à l'amélioration continue des processus KYC/KYB et des dispositifs de contrôle.
Le profil recherché
- Vous maîtrisez les fondamentaux de la LCB-FT, des réglementations européennes et des processus d'onboarding clients entreprises.
- Vous avez l'habitude d'analyser des dossiers de sociétés européennes et d'utiliser des outils tels que Lexis Nexis, Creditsafe ou Google Workspace.
- Des connaissances en analyse financière ou en risque de crédit constituent un atout.
- Vous disposez d'un anglais professionnel courant, à l'écrit comme à l'oral.
- Rigoureux(se), curieux(se) et proactif(ve), vous appréciez le travail en équipe tout en sachant faire preuve d'autonomie et de force de proposition.
L'entreprise
Infos complémentaires
Publiée le 23/06/2026 - Réf : 29934093 2026-00350
