Détail du poste
Missions principales
1. Contrôle KYC & gestion des dossiers
Analyse et validation des dossiers clients (entrée en relation et mises à jour)
Vérification des pièces justificatives (identité, domicile, RIB, etc.)
Suivi des parcours d'identification (PVID / IDNow)
Mise à jour, archivage et traçabilité des dossiers
2. Analyse et contrôle de conformité
Vérification de la cohérence des informations clients
Contrôle des données (complétude, anomalies, doublons)
Détection et traitement des dossiers non conformes
Participation aux contrôles LCB-FT (listes de sanctions, vérifications simples)
3. Gestion des demandes et des flux documentaires
Traitement des documents entrants (emails, outils internes)
Demande et suivi des pièces complémentaires auprès des clients
Mise à jour des informations dans les systèmes
Interaction avec les équipes internes (support, ADV)
4. Suivi et traitement des anomalies
Identification des incohérences ou risques
Relance des dossiers incomplets
Analyse de premier niveau des situations à risque
Escalade des cas sensibles
5. Contribution à la conformité globale
Respect des procédures internes et obligations réglementaires (LCB-FT, CNIL.)
Participation à la qualité et à la fiabilité des données clients
Contribution à l'amélioration des process
Le profil recherché
Compétences: Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins),Déterminer des mesures correctives,Gérer des risques,Mettre en application les règles et les procédures
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de persévérance : Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Publiée le 24/04/2026 - Réf : 207LKZJ
