Chargé de Contrôle Lcb-Ft H/F Fed Finance

FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Chargé de Contrôle LCB-FT (F/H) afin d'intégrer un établissement boursier de renom sur un poste en CDD.

Dans le cadre de la contribution de la protection des intérêts de notre bourse en ligne, vous intervenez dans la politique des risques par la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de lutte contre le blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Ainsi, vous mettez en oeuvre le dispositif LCB-FT du groupe par le traitement des opérations réalisées par les clients à risques.

A ce titre, vos missions sont les suivantes:
- L'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de la filiale;
- La priorisation des alertes dans les délais impartis par la réglementation et les procédures internes;
- Les investigations nécessaires à l'analyse des alertes et à la constitution des dossiers;
- L'analyse des risques LCB et financiers et la prise de décision motivée pour chaque alerte;
- En cas de doute persistant, constituer et rédiger les différents dossiers;
- La recherche et la réintégration des informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations ; la démarche pourra être complétée par une sollicitation directe du client par téléphone
- La rédaction d'une synthèse argumentée et justifiée du dossier;
- La traçabilité et l'archivage des données probantes;
- L'information auprès du responsable de Pôle en cas de détection de potentiels clients à risque;
- La participation au contrôle permanent de 1er niveau;
- L'adaptation des grilles de contrôle pour les intégrer à la société mère du groupe.