Détail du poste
Vos missions
Objectif du métier : conduire les vérifications, contrôles et analyses sur l'identité et les risques de réputation/blanchiment/financement du terrorisme des banques avec lesquelles le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale entretient une relation.
Les diligences KYC sont réalisées à l'entrée en relation et lors de revues périodiques.
Les principales actions de l'analyste ;
- récupérer d'une partie de la documentation,
- effectuer des recherches sur sites dédiés ou en source ouverte
- échanger avec les entités du groupe en relation avec la banque objet des diligences, les CAFI, les bureaux de représentation
- échanger directement avec les départements Compliance des banques objet des diligences par mail, message Swift ou entretien
- analyser l'ensemble de la documentation et écrire une synthèse
- instruire les diligences dans l'outil dédié
- décider de la validation ou de la non-validation du KYC, ou présenter l'analyse au décideur
- participer à la veille réglementaire, économique et financière
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Qualités attendues :
- Etudes générales de niveau Master (Master Finances, école de commerce, IEP..)
- Bonne capacité d'analyse et goût pour l'investigation
- Bon niveau de culture générale, appétence pour les problématiques internationales
- Sens de la précision et capacité à rédiger une synthèse claire et pertinente en français
- Bonne maitrise de l'anglais écrit a minima, la maitrise d'une autre langue est un plus
Bienvenue chez CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Qui sommes nous
Site Internet : www.cic.fr
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.
Publiée le 21/04/2026 - Réf : 112371_4
