Analyste Expert Lcb-Ft H/F Start People

Analyste Expert LCB-FT (H/F)
1. Analyse et traitement des alertes LCB-FTAnalyser les opérations atypiques et détecter les comportements à risque

Utiliser les outils d'investigation et applicatifs métiers

Appliquer les procédures internes et règles de priorisation

Réaliser des analyses approfondies et motiver les décisions

Respecter les délais de traitement et assurer le suivi des dossiers


2. Connaissance client (KYC)Collecter et analyser les informations clients et pièces justificatives

Renforcer la connaissance client (personnes physiques et morales)

Identifier les bénéficiaires effectifs (notamment pour les PMO)


3. Gestion des risques et conformitéEvaluer les risques LCB-FT et financiers

Proposer des mesures de mitigation adaptées

Appliquer la réglementation bancaire (moyens de paiement, surendettement, droit au compte...)

Assurer la traçabilité et l'archivage des analyses


4. Rédaction et reportingRédiger des dossiers d'analyse et synthèses argumentées

Formaliser les examens renforcés

Documenter les infractions potentielles et les bases réglementaires


5. Expertise et accompagnementSensibiliser les équipes aux enjeux LCB-FT

Promouvoir les bonnes pratiques de conformité

Contribuer à l'amélioration continue des processus


6. Contribution transverseParticiper à l'amélioration de la connaissance client

Détecter les opportunités et risques clients

Collaborer avec les équipes commerciales et conformité

Environnement de travailDirection Conformité / Risques

Interaction avec équipes commerciales, juridiques et back-office

Utilisation d'outils d'analyse financière et de surveillance des transactions

Activité encadrée par une forte réglementation