Dgt-Secfin1-Th - Chef de Bureau Lutte Contre la Criminalité Financière H/F

Direction générale du Trésor (DGT)

Le(la) chef(fe) du bureau encadre une équipe de sept agents permanents afin de remplir les missions confiées au bureau.
Il(elle) assure le lien étroit avec le président du COLB, tient la chaise « DG Trésor » lors des réunions du Conseil, est en contact avec les administrations et superviseurs (Tracfin, ACPR, DACG, etc.), et peut être amené à représenter la direction du Trésor à l'extérieur.
Il(elle) organise les travaux de l'équipe afin de faire avancer la mise en oeuvre du plan d'action LBC-FT, pour adapter le dispositif en tant que de besoin aux évolutions du contexte (nouveaux risques, nouveaux modèles économiques, etc.).
Il(elle) organise la préparation de la France à la prochaine évaluation par le GAFI.
Il(elle) s'assure de la préparation et du portage de la position française dans les travaux européens, et de la bonne transposition en droit français et la bonne mise en oeuvre du régime harmonisé.
Il(elle) organise la préparation des positions françaises et la participation de la France aux travaux du GAFI (réunions des sous-groupes et des organismes régionaux, contribution aux évaluations et suivi des pays listés, etc.), et peut suppléer le(la) sous-directeur(rice) dans son rôle de chef(fe) de délégation française.
Il(elle) s'assure d'une bonne articulation avec les autres bureaux concernés, notamment ceux en charge de relations bilatérales et en charge de la règlementation financière.
Le(la) chef(fe) du bureau participe à l'organisation de la sous-direction et à l'intégration des nouveaux agents, en veillant à un bon équilibre entre les portefeuilles.

Principales activités :

Animation / Pilotage / Encadrement / Rédaction / Conception
/ Coordination / Conseil

Relations fonctionnelles :

Les autres services de la direction / Les services déconcentrés / D'autres ministères / Les agents du ministère / Les cabinets ministériels / Des organismes étrangers / Les autres directions / Des établissements publics / Le secteur privé
GAFI, UE, Tracfin, ACPR, AMF, COLB, Justice, Intérieur...

Exemples de dossiers traites récemment/quelques dossiers à venir :

Présidence française du G7 (volet criminalité financière), lancement de la préparation de la France à la prochaine évaluation GAFI (organisation du COLB, identification du plan d'actions, etc.), adoption et mise en oeuvre des réformes nationales (supervision des autorégulés et des nouveaux assujettis), transposition du paquet européen antiblanchiment, ouverture d'une nouvelle présidence GAFI avec des priorités françaises à porter (cryptoactifs, gouvernance, pays prioritaires à évaluer, etc.).