0069375001 - Chargé - Chargée de Contrôle 1Er Niveau H/F

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

Missions principales

- Faciliter et s'assurer de la bonne application des procédures et en vérifier la qualité d'application
- Réaliser les contrôles, en analyser les résultats et proposer des plans d'actions préventifs et correctifs afin de renforcer le dispositif de maitrise des risques
- Contribuer à l'identification des risques opérationnels, à leur maitrise et à la définition du plan de contrôle
- Contribuer au transfert de connaissances et à l'appropriation des procédures et points de contrôle par lesinstructeurs et les managers et à l'acculturation des acteurs de la direction régionale aux risques et à laconformité dans une logique de qualité du service rendu aux clients

Activités principales

-Réaliser les contrôles, en analyse les résultats et propose des plans d'actions préventifs et correctifs afin de
renforcer le dispositif de maitrise des risques
- Réaliser les contrôles tels que définis dans les procédures : les contrôles de 1er niveau a priori tels que définisdans les procédures (pour les contrôles qui restent la prérogative des chargés de contrôle suite au déploiementdu nouveau dispositif de contrôle) et progressivement (au fur et à mesure des déploiements restants en 2025voire au-delà) les contrôles a posteriori sur échantillonnage sur notamment les auto-contrôles réalisés par lesinstructeurs et/ou managers et par exception sur les contrôles a priori en double regard
- Contribuer à la définition des échantillonnages et de leur fréquence pour les différentes procédures
- Sélectionner les dossiers à contrôler conformément aux règles d'échantillonnage inscrites dans le plan decontrôle
- Réaliser le contrôle complet du dossier, les points de contrôles inscrits dans la procédure mais également despoints de contrôle complémentaires inscrits dans le plan de contrôle annuel, relatifs à la bonne application de laprocédure : complétude et conformité des dossiers selon le domaine métier : conventions et courriersd'ingénierie, lettres d'offre, contrats de prêts, contrats de financement
- Saisir les résultats des contrôles réalisés dans le SI dédié, Prism
- Analyser les résultats et en recherche les causes explicatives (contexte, degré de maitrise des instructeurset/ou managers, procédure imprécise, défaut de compétence...) puis rédige une synthèse
- Proposer des mesures préventives et correctrices en lien avec les instructeurs et/ou managers, lemanagement, l'équipe contrôle interne de la direction du réseau
- Formaliser le plan d'action défini sur son périmètre d'intervention et en assure le suivi en lien avec lesinstructeurs et/ou managers
- Vérifier la prise en compte des obligations réglementaires (LCB-FT et autres)
- Apporter son appui lors des contrôles interne (contrôle de second niveau, audits, etc.) et préparer les élémentsde réponse concernant les observations des contrôleurs de second niveau en liaison avec les acteurs de ladirection régionale concernés et assure le suivi des plans d'actions.