Tracfin Enquêteur Financier Réseaux de Blanchiment H/F

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

Rigoureux, expérimenté et autonome, le/la candidat(e), sous la supervision de sa hiérarchie, saura participer à des enquêtes financières et juridiques à forte valeur ajoutée et faire preuve d'esprit d'initiative pour mener à bien ses investigations. Le/la candidat(e) doit posséder :
- une maîtrise des outils informatiques et en particulier d'Excel ;
- un intérêt fort pour l'enquête et la matière financière ;
- une bonne connaissance des infractions économiques ;
- une maîtrise de l'anglais à l'écrit (niveau B2 minimum) ;
- de très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse ;
- une connaissance et une appétence pour l'écosystème cryptoactif serait appréciée ;
- un sens de l'autonomie au sein de son unité et du respect de sa hiérarchie ;
- une grande discrétion dans la totalité de ses missions.

Dans l'exercice de ses missions, Tracfin s'attache à « faire parler l'argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination délictueuse ou criminelle d'une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en oeuvre l'ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d'accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l'autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires - en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement - soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.