Chargé de Conformité Lcb-Ft H/F Page Personnel

En tant que Chargé(e) de Conformité LCB-FT, vos missions seront :

* Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ;
* Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, « Adverse Media »Presse négative) ;
* Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ;
* Contribuer à la réalisation de reportings (KPIs) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT ;
* Collecter et analyser les informations clientèles via un screening auprès de bases de données internes et externes ;
* Collecter et analyser les informations (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées) ;
* Établir un profil de risque LAB et réaliser les mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur.

Poste en intérim à pourvoir immédiatement dans un environnement dynamique.