Chargé de Conformité du Middle-Office H/F Id Search Finance

Nous recherchons pour l'un de nos clients, spécialisé dans le financement de projets humanitaires : Charge middle-office H/F

Lieu : Paris 12
Contrat : Intérim 1 mois
Rémunération : 35-45 K€

Directement rattaché(e) au responsable du service, vous assurez les diligences de conformité de dossiers en instruction de financement, et réalisez les mises à jour de dossiers, conformément aux procédures internes. Vos principales missions sont :

- Contrôler l'exhaustivité et enregistrer, dans le système d'information, la documentation projet et le dossier KYC ;
- Assurer l'interface avec les opérationnels pour obtention des éléments manquants ;
- Analyser et vérifier la conformité des dossiers KYC ;
- Réaliser l'ensemble des diligences requises par les procédures du Groupe : détermination du niveau de risque, réalisation du schéma actionnarial, identification et vérification des bénéficiaires effectifs, identification des Personnes Politiquement Exposées (PPE) et traitement des demandes d'autorisation d'entrée en relation, identification de situations de conflits d'intérêts, réalisation et analyse de recherches réputationnelles et antiterroristes, etc. ;
- Reporter à la Conformité les dossiers pour lesquels des risques accrus ont été identifiés et assurer le suivi des éventuelles réserves.