Tracfin Enqueteur Financier Experimente H/F

Ministères économiques et financiers

Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière.

Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l'encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes à l'autorité judiciaire et aux autorités administratives.

Au sein du département E, l'unité E3 traite des vecteurs spécialisés de blanchiment dans les secteurs du jeu, du sport, de l'art, du luxe et de l'immobilier.

Sous l'encadrement de la cheffe d'unité, le candidat mênera des travaux d'enquêtes financières qui portent sur des personnes physiques ainsi que des sociétés et groupes de sociétés. Au cours de ses enquêtes, il sera également amené à déceler le probable blanchiment de fonds à travers des opérations immobilières et/ou les délits sous-jacents au blanchiment et à la fraude aux finances publiques en lien avec l'immobilier.

Pour ce faire, iIl aura la charge d'exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires étrangers...), de les analyser et des les enrichir et par :
- la consultation de nombreuses bases de données mises à sa disposition,
- les données financières et comptables,
- par l'exercice de droits de communication,
- ainsi que par le recours à divers outils d'appui aux enquêtes.

Ce travail d'enquête se traduit par la rédaction de notes d'information à l'autorité judiciaire, mais aussi à d'autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d'autres services de renseignement ainsi qu'aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.