Us Analyst - Investigations And Monitoring Team H/F Crédit Agricole CIB
- États-Unis
- CDD
- Télétravail partiel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
About the position
The US Analyst will BE assisting in the BAU works of the Investigations & Monitoring Team (CPL/FS) team members. The team is responsible for sanctions and anti-money laundering alerts review to ensure compliance with applicable laws and regulations, identify potentially suspicious activities etc. The role requires collaboration within a team, liaising with various stakeholders, and keen interest in regulatory and compliance topics in the financial industry, while dealing with individual workloads effectively.
Responsibilities
Assist in the review AML monitoring alerts to ensure compliance with BSA/AML regulatory standards and document findings accordingly.
Assist in terms of investigations on individuals, corporates, and activities deemed possibly suspicious.
Assist in the review and dispositioning of Sanctions Screening alerts generated from the Bank's nightly scrub against sanctions lists.
Contribution in terms of supporting searches on legal and natural persons following FinCEN 314(a) requests.
Ensure alignment with audit trail duties to ensure ease of review and verification.
Craft minutes and summaries related to various internal/external meetings and committees.
Participate in various internal and/or external and relevant training sessions.
Provide assistance in any other duties falling under the scope of the Investigations & Monitoring team.
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter : https://twitter.com/ca\_cib
LinkedIn : http://****/company/credit-agricole-cib/
Pas de salaire renseigné
Publiée le 01/09/2025 - Réf : 2025-102469
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