Inspecteur de Mise en Conformité H/F Expectra
Courbevoie - 92 CDI- 70 000 € / an
- Bac +2
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détections opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires.
- Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs plus juniors et, le cas échéant, transmettre rédiger les déclarations de soupçon à Tracfin.
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe).
- Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes de la compagnie et du groupe.
- Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction.
L'adresse du poste
Localisez l'entreprise et calculez votre temps de trajet en un clic !
Calculer mon temps de trajet
Le profil recherché
Experience : 3 An(s)
Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Bienvenue chez Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.
- Courbevoie - 92
- CDI
Créez une alerte
Pour être informé rapidement des nouvelles offres, merci de préciser les critères :
Finalisez votre candidature
sur le site du partenaire
Créez votre compte pour postuler
sur le site du partenaire !
sur le site du partenaire
sur le site du partenaire !
Ces offres pourraient aussi
vous intéresser
Recherches similaires
- Emploi Contrôleur conformité
- Emploi Qualité
- Emploi Rueil-Malmaison
- Emploi Boulogne-Billancourt
- Emploi Nanterre
- Emploi Levallois-Perret
- Emploi Issy-les-Moulineaux
- Emploi Antony
- Emploi Clamart
- Emploi Colombes
- Emploi Gennevilliers
- Emploi La Défense
- Emploi Technicien de qualité
- Emploi Contrôleur de qualité
- Emploi Responsable qualité
- Emploi Responsable QSE
- Emploi Assistant qualité
- Entreprises Qualité
- Entreprises Contrôleur conformité
- Entreprises Courbevoie
- Emploi Fonction publique
- Emploi Collectivités
- Emploi Fonction publique territoriale
- Emploi Junior
- Emploi Temporaire
- Emploi Cdi Courbevoie
- Emploi Fonction publique Courbevoie
- Emploi Collectivités Courbevoie
- Emploi Fonction publique territoriale Courbevoie
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}