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Creatis emploi
Creatis recrutement

Responsable Lcbft - Fraude H/F Creatis

Villeneuve-d'Ascq - 59
CDI
Résumé de l'offre
  • 35 000 - 45 000 € / an
  • Télétravail partiel
  • Bac +5
  • Banque • Assurance • Finance
  • Exp. 1 à 7 ans

Les missions du poste

Sous la responsabilité du Risk Manager, le Responsable Blanchiment et Fraude Interne assure la conformité de Creatis avec les obligations règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dans le respect des instructions Groupe Cofidis et assure le contrôle de la fraude interne chez Creatis.
Pour cela :
Vous gérez le dispositif de prévention, détection et surveillance de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en conformité avec la réglementation en vigueur et tel que défini dans les instructions Groupe Cofidis en :
- Analysant et contrôlant la mise en place des règles Groupe au sein des différentes procédures de CREATIS.
- Concevant l'ensemble des mesures de vigilance à mettre en place dans le cadre du dispositif LCBFT (procédures et cartographies).
- Effectuant et analysant les contrôles de 2ème niveau en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en tant que délégataire des tâches de contrôle permanent.
- Menant les investigations sur les dossiers faisant l'objet d'un soupçon et effectuant, le cas échéant les déclarations de soupçon auprès de TRACFIN, en tant que déclarant/correspondant TRACFIN.
- Assurant la veille réglementaire sur les textes relatifs à la LCBFT avec l'aide du responsable LCBFT Groupe.
- Assurant la formation des collaborateurs en matière de lutte contre le blanchiment.
- Alertant le risk manager ainsi que le responsable LCBFT Groupe des dysfonctionnements dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.
Vous gérez le dispositif de prévention, détection et surveillance de la fraude interne conformément aux Lignes Directrices Fraude Interne Cofidis Group en :
- Effectuant et analysant les contrôles en matière de fraude interne.
- Mettant en place et actualisant une cartographie des risques de fraude interne.
- Alertant le Risk manager des dysfonctionnements dans le cadre du contrôle de la fraude interne.

L'adresse du poste

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Le profil recherché

- De formation supérieure Bac +4/5, vous maitrisez la matière LCBFT grâce à une expérience réussie d'au moins 3 ans
- Vous êtes doté(e) de très bonnes capacités d'analyse et de synthèses ainsi que d'un esprit critique constructif qui vous permet d'être force de proposition. De bonnes capacités rédactionnelles sont également nécessaires.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre persévérance, votre rigueur et votre curiosité.
- Affirmé(e), vous avez de bonnes capacités de négociation et êtes en mesure d'animer et de fédérer vos interlocuteurs.
- La pratique de l'anglais est indispensable (niveau B2).

Bienvenue chez Creatis

Spécialiste du regroupement de crédits depuis 25 ans, Creatis, filiale de Cofidis Group, s'appuie sur un actionnariat solide : le Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Notre conviction, depuis toujours, c'est de donner le Pouvoir d'Agir :
- À l'ensemble de nos clients : sur leur budget et leurs projets de vie ;
- À l'ensemble de nos partenaires : sur la diversification de leur offre ;
- À l'ensemble de nos collaborateurs : sur leur parcours professionnel et le développement de leurs compétences.
A l'aide d'un groupe de collaborateurs, nous avons travaillé sur notre vision et sur ce que Creatis ambitionne de devenir en 2030 :
Résolument humains, nous avons le Pouvoir d'Agir ensemble pour un monde meilleur !
Et pour atteindre cet objectif, nous avons développé une culture d'entreprise qui s'articule autour de 4 dynamiques :
- Tous engagés et tous leaders : agiles, autonomes et responsables, nos collaborateurs sont au coeur des décisions et sont acteurs de leur parcours professionnel ;
- Agir avec coeur : des liens forts, basés sur la confiance et la bienveillance, sont créés avec notre écosystème afin de toujours apporter une écoute et une réponse à chacun ;
- Offrir à chacun l'opportunité de se réaliser : avec audace, nous permettons de rêver plus grand et nous anticipons l'évolution des besoins et des modes de vie ;
- Entreprendre pour un monde meilleur : que ce soit dans nos offres produits ou dans le cadre de travail, notre engagement au quotidien est d'oeuvrer, ensemble, dans la construction d'un monde meilleur.
Nous sommes fiers d'annoncer que notre entreprise est certifiée Great Place to Work® et Best Workplaces. Ce sont nos collaborateurs qui le disent : 78% d'entre eux affirment que Creatis est une entreprise où il fait bon travailler.
http://****/company/creatisfr/about/

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Infos complémentaires

TR, intéressement, chèques vacances, mutuelle...

Responsable Lcbft - Fraude H/F
Creatis
  • Villeneuve-d'Ascq - 59
  • CDI
Publiée le 25/07/2025 - Réf : 26096338 103610

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