Analyste Kyc H/F MAÏKI

Détail du poste

Au sein de la direction de la conformité et du contrôle permanent, vous aurez pour mission :
- Assurer la collecte des documents clients : table de capitalisation, CNI des Bénéficiaires Effectifs/Représentants Légaux, questionnaire sur les sanctions, et autres documents pertinents.
- Analyser et collecter automatiquement les statuts et les extraits KBIS via Pappers.
- Réaliser des contrôles de cohérence entre la Déclaration de Bénéficiaires Effectifs (DBE), la table de capitalisation, le KBIS et les statuts.
- Échanger avec les opérationnels (Réseau Front/Middle) si nécessaire.
- Collaborer avec le service Conformité pour assurer le respect des réglementations.
- Saisir les documents et informations dans Flaminem et créer des fiches de revue périodique.
- Mettre en place des indicateurs clés de performance (KPI) et des rapports pour assurer la sécurité financière.

Profil recherché :
- Formation supérieure en finance, droit, ou domaine connexe.
- Expérience confirmée en conformité et sécurité financière.
- Maîtrise des outils de collecte et d'analyse de données.
- Connaissance des réglementations financières et des procédures de conformité.
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec divers interlocuteurs.
- Rigueur, organisation et sens des responsabilités.

TR

Maiki, labellisé BCORP, est un cabinet de recrutement permanent et temporaire spécialisé, dont les équipes expérimentées et engagées vous accompagnent sur des postes cadres et non cadres en CDI, CDD et travail temporaire.

Pour notre client, acteur du secteur bancaire, nous recherchons un ou une Analyste KYC H/F en intérim (5 mois).