Chargé de Lutte Contre la Fraude - Transactions Immobilières H/F DIGITRE
Castelnau-le-Lez - 34 CDI- 32 000 - 35 000 € / an
- Télétravail occasionnel
- Bac +5
- Immobilier
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Détection et traitement de la fraude
- Analyser les opérations immobilières et détecter les signaux faibles de fraude.
- Mener des analyses poussées pour identifier les dossiers suspects : incohérences documentaires, transactions inhabituelles, comportements déviants.
- Conduire des investigations internes (entretiens, analyses de données, revue de processus) et externes (en lien avec les notaires, avocats, partenaires).
Déploiement d'un dispositif antifraude robuste
- Identifier, évaluer et cartographier les risques de fraude tout au long de la chaîne immobilière (acquisition, financement, revente, gestion).
- Définir des procédures de contrôle ciblées et opérationnelles, et veiller à leur application.
- Déployer des outils de détection automatisée et participer à l'amélioration continue du dispositif.
Conformité et veille réglementaire
- Assurer une veille active sur les obligations réglementaires (LCB-FT, TRACFIN, RGPD, Sapin II...).
- Contribuer à l'élaboration des déclarations de soupçon et à leur transmission aux autorités compétentes.
- Rester à jour sur les typologies de fraude émergentes (fraude documentaire, prête-noms, usurpation d'identité, fraude au président...).
Sensibilisation et coordination transverse
- Former et sensibiliser les équipes métiers, opérationnelles et juridiques sur les risques de fraude et les bonnes pratiques.
- Travailler en lien étroit avec les équipes DSI, data et métiers.
Analyse, reporting et benchmark
- Suivre les indicateurs de performance du dispositif anti-fraude (KPI, taux d'alertes, typologies traitées...).
- Rédiger des rapports d'enquête, des notes de synthèse et des reporting à destination du management.
- Réaliser des benchmarks réguliers des pratiques anti-fraude dans le secteur pour rester à la pointe.
L'adresse du poste
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Le profil recherché
- Formation : Master 2 en droit des affaires, compliance, finance ou criminalité financière.
- Expérience : Minimum 3 ans dans un poste lié à l'audit, la conformité, le juridique ou le contrôle interne.
Une expérience spécifique en détection de schémas de fraude ou d'escroquerie est un atout, notamment dans un environnement immobilier, bancaire ou assurantiel.
Compétences clés :
- Solide compréhension du secteur immobilier et de ses flux financiers.
- Connaissance approfondie des obligations TRACFIN, LCB-FT, RGPD.
- Capacité à détecter les schémas de fraude complexes (faux vendeurs, usurpation d'identité, montages opaques, etc.).
- Aisance dans le travail en équipe et en transversal (compliance, juridique, opérationnels, IT...).
- Très bonnes compétences analytiques, avec maîtrise d'Excel avancé et idéalement d'outils de BI (type Power BI, Qlik, etc.).
- Excellentes qualités rédactionnelles : capacité à produire des alertes, rapports d'investigation, synthèses claires et argumentées.
Savoir-être :
- Intégrité, rigueur et sens de l'éthique.
- Esprit critique, curiosité intellectuelle, proactivité.
- Discrétion absolue et maîtrise de la confidentialité.
- Aisance relationnelle, notamment dans la communication avec les métiers, les partenaires externes et les autorités compétentes.
Bienvenue chez DIGITRE
DIGIT RE GROUP a été créée en 2016. Elle regroupe plusieurs sociétés qui opèrent dans le domaine de l'immobilier digital, tant en ce qui concerne les transactions, l'administration de biens que des services y afférents. Avec près de 5000 conseillers immobiliers indépendants, DIGIT RE GROUP est aujourd'hui un des leaders du marché de l'immobilier en France.
Le siège de DIGIT RE GROUP est basé à Castelnau Le Lez au sein d'un magnifique campus et regroupe plus d'une centaine de collaborateurs.
Nous sommes en recherche de notre Chargé(e) de Lutte contre la Fraude, rattaché(e) à la Directrice Juridique et qui sera garant(e) de la prévention, de la détection et du traitement des risques de fraude liés aux transactions immobilières. Son rôle est stratégique pour sécuriser les opérations, protéger les clients et veiller au respect des obligations réglementaires, notamment en matière de LCB-FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme). Ce poste vous intéresse, rejoignez une équipe jeune, dynamique et ambitieuse !
Infos complémentaires
Pourquoi nous rejoindre ?
- Un poste stratégique à fort impact dans un environnement exigeant et stimulant.
- La possibilité de contribuer à la structuration d'un dispositif anti-fraude robuste et innovant.
- Un cadre de travail dynamique, en interaction avec des métiers variés.
- Tickets restaurant de 8,40 € par jour travaillé (pris en charge à 50 % par l'employeur)
- Possibilité de télétravail après validation de la période d'essai et de la formation (à hauteur de 2 jours/semaine)
- Mutuelle d'entreprise avantageuse, financée à 60 % par l'employeur
- Avantages CSE intéressants
- Environnement de travail agréable (locaux et quartier)
- Type d'emploi : CDI, à temps plein
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