Kyc Analyst - Freelance H/F Unitech Solutions
- Paris - 75
- Freelance
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Services aux Entreprises
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Détail du poste
Le besoin
Contexte
Dans le cadre du renforcement de ses activités de conformité, une banque internationale recherche un(e) KYC Analyst freelance pour accompagner ses équipes dans l'analyse, la mise à jour et la validation des dossiers clients.
Le/la consultant(e) interviendra sur les processus d'entrée en relation et de revue périodique, dans le respect des procédures internes et des exigences réglementaires relatives à la connaissance client, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Missions
- Analyser et contrôler les dossiers KYC des clients particuliers et/ou entreprises
- Vérifier la conformité et la complétude des documents transmis
- Identifier les bénéficiaires effectifs et comprendre les structures de détention
- Réaliser les contrôles liés aux sanctions internationales, aux personnes politiquement exposées et aux risques de réputation
- Évaluer le niveau de risque des clients selon les procédures internes
- Effectuer les revues périodiques et les opérations de remédiation KYC
- Identifier les incohérences, pièces manquantes ou situations à risque
- Solliciter les informations complémentaires nécessaires auprès des équipes concernées ou des clients
- Documenter les analyses et assurer la traçabilité des décisions
- Escalader les dossiers sensibles ou complexes auprès des équipes Compliance/AML
- Contribuer au respect des délais de traitement et des objectifs de qualité
- Participer à l'amélioration continue des processus et procédures KYC
Conditions de travail
- Statut : Freelance
- Démarrage : ASAP
- Localisation : Paris
- Télétravail : 2 jours par semaine
- TJM : Selon profil
Le profil recherché
Profil recherché
- Formation supérieure en droit, finance, conformité, gestion des risques ou domaine équivalent
- Expérience significative en tant que KYC Analyst, idéalement en banque, établissement financier ou FinTech
- Bonne connaissance des dispositifs KYC, AML/CFT et des exigences réglementaires associées
- Maîtrise de l'analyse des structures juridiques et de l'identification des bénéficiaires effectifs
- Capacité à traiter des dossiers complexes avec rigueur et discernement
- Excellentes qualités rédactionnelles et esprit d'analyse
- Autonomie, organisation et respect de la confidentialité
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et des solutions de screening
- Anglais professionnel requis, à l'écrit comme à l'oral
- Compétences appréciées : expérience sur clientèle internationale
- Connaissance des produits bancaires, financiers ou d'investissement
- Expérience en remediation KYC ou dans le traitement de volumes importants
- Connaissance des réglementations européennes en matière de conformité financière
- Maîtrise d'outils tels que World-Check, Dow Jones, LexisNexis ou solution équivalente
Infos complémentaires
Publiée le 23/09/2026 - Réf : fd661a2e17f5fb69c470fb39275fedd6
