Analyste Lcb-Ft H/F Michael Page
- Paris - 75
- Intérim
- 6 mois
- Bac +2
- Services aux Entreprises
- Exp. 0 - 1 an (débutants acceptés)
Les missions du poste
* Réaliser tous les contrôles adhoc (enquêtes internes et externes, analyses documentaires, analyses de données etc...) sur les dossiers en passe de ou ayant fait l'objet de décisions de crédits, à des fins de prévention LCBFT et Fraude (contrôle de niveau 1 et examen renforcé).
* Réaliser les contrôles nécessaires à l'aide des outils internes
* Assurer la détection et le suivi du KYC et LCB-FT et des personnes sous régime de sanctions
* Contribuer à l'analyse des opérations atypiques, à la réalisation des examens renforcés et des propositions de déclaration de soupçons
* Rédiger des notes de préconisation dans le cadre de nouveaux process et partenaires
* Assurer la diffusion de la culture fraude au sein des équipes Octroi (briefs, actions de sensibilisation)
* Identifier et proposer à son responsable des actions d'améliorations de nos processus et outils de lutte contre la fraude et LCB-FT
Intérim
Le profil recherché
Vous maîtrisez le Pack Office.
Vous êtes rigoureux, organisé, vous aimez le travail en équipe et vous possédez un esprit d'analyse.
L'entreprise
Notre client, établissement de crédit, recherche un Analyste LCB-FT H/F pour renforcer ses équipes à Paris.
Publiée le 12/09/2026 - Réf : JN -092026-7102283-4746_1789179548
