Consultant Senior - Pmo - Ba Aml Transaction Monitoring H/F Taleo

Objectif du poste :

La mission s'inscrit au sein d'un grand environnement bancaire international, dans les activités

Securities Services, au sein d'une équipe centrale dédiée à la sécurité financière.

Cette équipe a pour rôle de :

- définir et piloter la stratégie AML-CTF,

- accompagner les équipes métiers sur les dispositifs de maîtrise du risque,

- piloter la performance des dispositifs de transaction monitoring,

- coordonner les travaux avec la conformité et les équipes IT.

La mission est internationale et couvre plusieurs entités situées en EMEA, APAC et AMER.

La mission porte sur les activités :

- Transfer Agency (TA)

- Hedge Fund Services (HFS)

- regroupées sous le périmètre Investment Fund Services (IFS).

Aujourd'hui :

- les alertes AML sont traitées localement (L1 / L2 / L3),

- deux outils distincts sont utilisés pour couvrir les risques AML selon les activités.

L'enjeu principal est de :

- concevoir et lancer un dispositif cible unifié de transaction monitoring couvrant TA et HFS,

reposant sur un outil centralisé.

- La mission couvre l'ensemble du cycle :

diagnostic étude de faisabilité définition de la cible lancement opérationnel.

Objectifs de la mission

Objectif 1 - Cartographier l'existant et le cadre réglementaire

- Le consultant aura pour mission de :

- coordonner les interlocuteurs locaux (SPOC) dans les entités concernées,

- analyser et documenter :

- les exigences réglementaires locales et centrales applicables aux produits TA et HFS,

- les dispositifs d'évaluation des risques AML,

- la documentation existante (spécifications, analyses d'écart, procédures, SOP),

- les derniers exercices de fine-tuning,

- l'inventaire des scénarios, modèles, paramètres et sources de données,

- les volumes et typologies d'alertes, délais de traitement et taux de clôture L1,

- les processus et procédures de traitement des alertes.

Objectif 2 - Étudier la convergence des outils de monitoring

Le consultant devra :

- comparer les modèles et scénarios existants des outils,

- identifier les redondances et les opportunités de rationalisation,

- analyser la faisabilité fonctionnelle et technique d'un outil unique couvrant TA et HFS,

- formuler une recommandation argumentée,

- organiser et sécuriser la validation auprès des parties prenantes (métiers, conformité, IT,

équipes centrales et locales).

Objectif 3 - Définir et lancer le dispositif cible

En cas de décision favorable, le consultant devra :

- définir une feuille de route de convergence vers un dispositif unique,

- cadrer le plan de décommissionnement de l'outil historique HFS,

- piloter les chantiers :

o alimentation et qualité des données,

o paramétrage et fine-tuning des modèles,

o segmentation et clustering des populations clients,

- définir un Target Operating Model (TOM),

- proposer le dispositif de formation associé,

- harmoniser les procédures opérationnelles (SOP),

- lancer les premiers travaux de mise en oeuvre.

Livrables attendus

- supports et comptes rendus de kick-off et de clôture,

- supports et animation des instances projet (comitologie),

- organisation projet et planning global,

- présentation et cartographie du plan d'offshoring,

- analyse d'impact sur les volumes d'alertes et les effectifs (FTE),

- une ou plusieurs propositions de Target Operating Model et validation,

- rédaction et validation des SLA,

- rédaction, mise à jour et validation des procédures opérationnelles (SOP),

- support de formation dédié à l'activité Transfer Agency et au traitement des alertes pour les

équipes L1 du hub Portugal.

Profil recherché

Consultant(e) senior ou manager avec expérience confirmée sur :

- des projets AML-CTF,

- des dispositifs de transaction monitoring.

Bonne maîtrise :

- des modèles et scénarios de détection,

- des exercices de fine-tuning,

- des organisations L1 / L2 / L3.

Expérience en environnement :

- banque,

- securities services,

- asset servicing ou asset management.

- Excellente capacité de coordination en environnement international.

- Très bonne posture PMO et Business Analyst.

- Capacité à travailler avec des équipes métiers, conformité et IT.

ANGLAIS COURANT INDISPENSABLE.