Tracfin Chef d'Unité Vecteurs Spécialisés de Blanchiment H/F
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
- Seine-Saint-Denis - 93
- Fonctionnaire
- Bac +5
- Service public d'état
- Exp. 5 ans min.
Les compétences pour ce job
- Réalisation d'enquêtes marketing
- Management opérationnel
Les missions du poste
Sous l'autorité du chef de département et de ses deux adjoints, le ou la chef(fe) de l'unité chargée desvecteurs spécialisés de blanchiment devranotamment:
1- Animer et piloter l'activité opérationnelle de l'unité avec l'affectation et la priorisation des dossiers (y compris internationaux) ainsi que la responsabilité de la conduite des enquêtes;
2- Assurer un suivi régulier de l'activité avec les outils de pilotage et les indicateurs du département;
3- Effectuer une revue régulière et dynamique du portefeuille des enquêteurs et le contrôle de la qualité des projets de notes d'information et de renseignement transmises à la hiérarchie à destination principalement de l'autorité judiciaire, mais aussi à d'autres administrations, notamment fiscales et douanières, d'autres services de renseignement ainsi qu'aux autorités indépendantes et aux CRF étrangères avec lesquellesTracfincollaboreétroitement;
4- Veiller à la mise en oeuvre des méthodes de travail innovantes adaptées aux besoins des enquêtes, être force de proposition pour les faire évoluer grâce aux nouveauxoutilsnumériques;
5- Favoriser et organiser le travail en équipe au sein de l'unité et du département en relationavecsahiérarchie;
6- S'impliquer dans la gestion quotidienne des RH de l'unité : participation au recrutement, organisation et suivi de la formation des nouveaux arrivants et de la formation continue, évaluation des agents;
7- Soutenir et développer la montée en compétence des agents de son unité par son expérience, son management actif et son implication auprès des enquêteurs tout en facilitant les interactions avec ses homologues et sa hiérarchie.
Le profil recherché
Le/Latitulairedupostedevraposséder:
- une réelle expérience du management opérationnel d'une équipe;
- une expérience professionnelle de cinq années au moins dans la conduite d'enquêtes complexes idéalement sur les circuits financiers clandestins;
- des connaissances opérationnelles en droit fiscal et en droit pénal financier, en particulier sur le blanchiment et les infractions sous-jacentes, et dans le fonctionnement des institutions répressives;
- un sens aigu de l'organisation et une appétence pour le management dynamique et deproximitéd'uneunitécomposéedeprofilsdifférents;
- une expertise ou, à défaut, un intérêt marqué pour les secteurs de l'immobilier, de l'art et/ou des jeux.
Le/La titulaire du poste doit également disposer de qualités rédactionnelles et de synthèse qui sont nécessaires afin de superviser la production de notes d'information externalisées, rigoureuses dans leur démonstration juridique.
La personne retenue aura également à traiter d'autres thématiques et devra faire preuve d'une réelle capacité d'adaptation, non seulement pour intégrer les différentes réglementations mais également pour identifier et prendre en compte des mécanismes de blanchiment innovants.
Bienvenue chez Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
Dans l'exercice de ses missions, Tracfin s'attache à « faire parler l'argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.
À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination délictueuse ou criminelle d'une opération financière.
Pour cela, Tracfin met en oeuvre l'ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d'accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.
Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l'autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires - en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement - soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.
Publiée le 11/07/2026 - Réf : MEF_2026-31724