Analyste Conformité Bancaire et Financière - Département Sanctions H/F

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

Le Département sanctions assume deux missions principales :

Le strict respect du dispositif du gel des avoirs consistant en l'interdiction de remettre des fonds à des personnes reprises sur des listes de sanctions internationales et empêcher toutes transactions en infraction avec des embargos sectoriels ;
Le traitement des « demandes de compliance » (en anglais). Ces demandes sont adressées par les banques partenaires qui s'interrogent sur des flux financiers pouvant présenter une sensibilité sur le plan du gel des avoirs, de la lutte anti-blanchiment ou en matière de financement du terrorisme.

En tant qu'analyste conformité bancaire et financière, vous prendrez activement part aux missions suivantes :

Filtrage des flux (Sanctions financières) :

Mettre en oeuvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre d'activité,
Identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux financiers et des tiers,
Assurer le suivi des alertes en cours de traitement,
Suivre le traitement de ces alertes en informant de façon continue les gestionnaires impactés (front et back-office),
Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers et reporting et renseigner les outils dédiés.

Filtrage des tiers (Sanctions Financières et thématique des Personnes Politiquement Exposées) :

Identifier et traiter les alertes issues de l'outils criblage des tiers (SYLAB),
Participer à l'amélioration des méthodologies de travail (ex : partage de bonnes pratiques...).

Gestion des demandes de compliance :

Traitement et réponse apportée en anglais aux contreparties,
Assurer le reporting de cette activité.

Traitement des autres alertes :

En fonction de l'actualité et des besoins réglementaires, traitement d'autres alertes en lien avec la Sécurité financière.

Gestion des dossiers et projets :

Traitement de dossiers complexes : formalisation sur les contrôles effectués, les problématiques identifiées et les actions à prendre ; et préparation des déclarations à envoyer à la Direction Générale du Trésor,
Être force de propositions sur les optimisations des outils et process au sein du département,
Aider à tout autre projet mis en place au sein de l'équipe en fonction des évolutions réglementaires ou de nouveaux besoins identifiés.

Ces missions pourront être complétées, précisées en fonction du profil du candidat retenu et seront susceptibles d'évoluer.

Lors de la prise de fonction, une formation d'un mois est assurée par le responsable et les collaborateurs expérimentés avant toute prise de décision sur les outils de filtrage.