Analyste Lcbft H/F

Score & Secure Payment

Le poste est affecté au sein du service LCB-FT sous la responsabilité du Responsable LCB-FT et Fraude.

Le service est directement rattaché au Président.

Le poste comprend notamment les missions suivantes (non exhaustif) :

- Le traitement des alertes transactionnelles et la réalisation d'examen renforcé et diligences complémentaires ;
- Le traitement des alertes sur donneur d'ordre / bénéficiaire ;
- Le traitement et la réalisation des interrogations du parcours bancaire et l'identification des PSP défaillants ;
- Le traitement des alertes PPE, Sanctions et Adverse Media ;
- Le traitement des entrées en relation et la réalisation de l'onboarding avec les établissements partenaires ;
- La mise à jour des dossiers clients ;
- Le traitement des demandes extérieures (droit de communication, réquisition, etc.) ;
- Le signalement aux autorités (déclaration de soupçon, signalement au greffe, déclaration à la DGT, etc.) ;
- La contribution à l'évaluation des risques BC-FT et aux travaux de mise à jour de la classification des risques ;
- La contribution à la rédaction du corpus documentaires et des procédures ;
- La remonté et le suivi des incidents opérationnels ;
- La contribution aux travaux de cartographie des risques opérationnels ;
- La réalisation des diligences BC-FT en matière de recrutement ;
- La contribution aux campagnes de formation LCB-FT et l'accompagnement des nouveaux entrants ;
- La tenue des indicateurs de suivi d'activité du service ;
- La contribution aux reportings internes et externes ;
- La contribution aux missions de contrôles et aux axes de remédiation le cas échéant ;
- La contribution à la veille légale et réglementaire en lien avec les activités du service ;
- La réalisation de contrôles de 1er niveau, en cas de délégation ;
- Le traitement des sujets en lien avec les prestations externalisées ;

L'attribution des différentes missions, leur fréquence et intensité relèvent des priorités du service et d'une décision hiérarchique. L'attribution de certains rôles peut également dépendre d'une décision hiérarchique.

Le poste étant affecté à un environnement réglementaire en constant mouvement, les missions sont susceptibles d'évoluer avec le temps. Plus généralement, le poste comprend l'ensemble des missions affectées au service LCB-FT, y compris le domaine KYC et la contribution aux dispositifs anti-fraude.

Idéalement Bac +5 en droit, conformité, contrôle ou risque. Une expérience dans les domaines de la conformité, du contrôle ou des risques auprès d'un établissement régulé en matière de LCB-FT. Une connaissance de l'environnement de travail d'un établissement de paiement serait un plus. La maîtrise de l'anglais également un plus.

Leader sur son marché, SSP est une Fintech française qui optimise les stratégies de paiement des entreprises grâce à des services sécurisés et rapides à intégrer. Nous fournissons des solutions innovantes pour répondre aux évolutions du parcours de souscription et de paiement des clients finaux, en magasin comme en ligne. Plus de 10 000 clients « marchands » (Retail, B to B, Loisirs, Grande Distribution, Voyage, Automobile) nous confient plus de 4 Milliards d'euros de paiements à sécuriser chaque année.

Notre ambition est simple : rendre le paiement simple, accessible et sécurisé, quel que soit le canal. Grâce à notre solution de Pay by Link, nos clients peuvent accepter des paiements en ligne comme en magasin, par carte bancaire, chèque ou paiement de compte à compte, et ainsi se concentrer pleinement sur le développement de leur activité. Nous intégrons également des solutions de financement B2C et B2B, faisant de notre offre un acteur clé de l'Embedded Finance.