Analyste Kyt - Kyc H/F Mon Consultant Indépendant

Pour un client dans le secteur bancaire basé au Luxembourg (3 jours sur site par semaine minimum) nous recherchons des profils opérationnels KYT capables de : Analyser les sociétés et les structures complexes et analyser les flux transactionnels

- Analyser les transactions financières pour détecter des activités inhabituelles suspectes et
- incohérentes
- Analyser l'origine des fonds et l'origine du patrimoine et s'assurer de la légitimité des transactions
- Traiter les alertes de filtrage des transactions
- Évaluer le niveau de risque associé aux clients et aux transactions
- Documenter les analyses et les décisions prises
- Participer à la résolution des problèmes complexes liés à la conformité LBC-FT
- Assurer une expertise dans les réglementations LBC/FT ainsi que les meilleures pratiques du secteur