Analyste Lcb-Ft H/F Robert Walters

Prestigieuse banque américaine recherche un analyste LCB-FT pour les accompagner dans le traitement des dossiers de la structure dans le cadre d'une mission d'intérim de 8 mois.

Criminalité financière (LCB/FT & sanctions)

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Conseiller les équipes sur les sujets liés au blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, sanctions, corruption et diligences clients.
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Rédiger, mettre à jour et appliquer les politiques et procédures en conformité avec la réglementation française et les lignes directrices des autorités (EBA/ACPR).
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Contribuer aux évaluations annuelles des risques, aux contrôles et aux reportings réglementaires à destination de l'ACPR.
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Suivre les recommandations issues des audits, enquêtes et évaluations de risques.
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Assurer une communication régulière avec le Responsable LCB/FT France et les équipes internes concernées.

Analyse KYC

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Servir d'expert sur les sujets KYC (onboarding, mises à jour, propriété bénéficiaire, PEP, etc.).
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Réaliser et conseiller sur les diligences renforcées et les revues périodiques.
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Examiner les escalades liées aux informations négatives, sanctions ou listes de surveillance et superviser l'ensemble du processus.
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Gérer les demandes KYC/LCB des clients et approuver les dérogations temporaires.
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Effectuer les vérifications nécessaires avant les comités clients (CSC/CRR).
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Examiner les dossiers à impact local validés au niveau régional.