Gestionnaire Back Office Banque H/F

Randstad

Mission :

- Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ;

- Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, « Adverse Media »Presse négative) ;

- Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ;

- Contribuer à la réalisation de reportings (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT ;

- Collecter et analyser les informations clientèles via un screening auprès de bases de données internes et externes.

- Collecter et analyser les informations (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées) ;

- Établir un profil de risque LAB et réaliser les mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur .