Opérateur Lcb-Ft et Fraude H/F Mon Consultant Indépendant

Pour un client dans le secteur de l'Assurance, nous recherchons un profil LCB-FT et lutte contre la fraude capable de : Thématique LCB-FT

Contribution au suivi des dispositifs de prévention et de détection,

Participation à l'analyse et au traitement des dossiers sensibles,

Appui à la production de reportings réglementaires et internes

Thématique lutte contre la fraude

Revue du plan de contrôle LAF sur l'ensemble des directions du Groupe

Matching des risques avec le plan de contrôle actuel

Refonte de fiches CN1/CN2 (design/complétude/rationalisation)

Analyse des résultats des derniers contrôles

Revue du score des risques de la cartographie si besoin en fonction des constats effectués.

Livrables attendus

Production de rapports et de normes / procédures

Participation à des réunions / projets

Documents de synthèse /comptes-rendus d'avancement

Recommandations opérationnelles pour renforcer les dispositifs existants

Traitement de dossiers opérationnels