Aller au contenu principal

Analyste Fraude Banque H/F

Adecco Tertiaire

  • Bordeaux - 33
  • Intérim
  • 2 450 - 2 500 € / mois
  • Bac
  • Bac +2
  • Bac +3, Bac +4
  • Service public des collectivités territoriales
  • Exp. - 1 an
  • Exp. 1 à 7 ans
  • Exp. + 7 ans

Détail du poste

L'Agence Adecco Tertiaire recrute pour l'un de ses clients, une grande Banque Nationale un :

ANALYSTE FRAUDE H/F
Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de la banque

Vous participez à la sensibilisation, promotion, communication et diffusion l'expertise métier.
- Accompagner le RLAB dans le pilotage d'activité : saisie des reportings, participation aux réunions Métier
- Contribuer à la réalisation des contrôles CP1N et élaborer des plans d'actions adaptés
- Coordonner les la prise en charge des dossiers sensibles
- Participer aux évolutions du dispositif LCB-FT
- Etre en appui et soutien des analystes LCB-FT sur des dossiers sensibles
- Réaliser des actions de formation auprès des équipes LCB
- Communiquer régulièrement avec les autres acteurs de la DSF, de La Banque Postale et de La Poste

Vous contribuez à l'amélioration de la connaissance client :
- Améliorer la connaissance client par la collecte des informations probantes en utilisant tous les moyens à sa disposition
- Contribuer au développement commercial de la Banque par la détection du potentiel et du risque client (synergie responsable relation d'affaires)

Nous vous proposons :
- Mission à pourvoir au 15 septembre jusqu'en décembre 2025 (possibilité de renouvellement)
- Rémunération 2750€ pour une base de 151.67h
- 35h/semaine - Du lundi au vendredi
- Poste basé à Bordeaux centre

Bac +2 à +4 vous avez obligatoirement une expérience sur un poste similaire
Aisance relationnelle, Grande rigueur dans la réalisation des tâches et dans leur documentation
- Capacité d'analyse, implication dans le contrôle, esprit critique
- Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème : qualités rédactionnelles
- Connaissance de la tenue de compte, des opérations clients
- Maîtrise de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Terrorisme
- Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
- Forte orientation client, autonomie

Ainsi vous:
- Maîtrisez l'ensemble des techniques, outils et applicatifs relatifs à la gestion des opérations financières (tenue de comptes, chèques, virements.)
- Maîtrisez la réglementation relative aux opérations bancaires (droit au compte, surendettement, moyens de paiement, inter bancaires...)
- Maîtrisez les enjeux du risque LCBFT pour le client et pour la banque
- Recherchez et réunissez les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations
- Appliquez les procédures internes d'analyse des alertes LCB/FT et les règles de priorisation de traitement
- Rédigez les demandes d'examen renforcées et suivre le respect des délais de réponse (relances)
- En autonomie, analyser les risques LCB et financiers et motiver la décision prise pour chaque alerte
- Respectez les délais moyens de traitement et informer toute situation complexe
- Assurez la traçabilité et l'archivage des données probantes
- Connaissez les principaux comportements et activités à risque LCBFT (abus de faiblesse, travail dissimulé.).

Vous avez le profil recherché par la Banque et êtes intéressé par cette offre ? merci de postuler directement en ligne avec un CV actualisé.

Le profil recherché

Experience: Débutant accepté

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Publiée le 02/09/2025 - Réf : 197FZJH

Analyste Fraude Banque H/F

Adecco Tertiaire
  • Bordeaux - 33
  • Intérim
Publiée le 02/09/2025 - Réf : 197FZJH

Finalisez votre candidature

sur le site du partenaire

Créez votre compte pour postuler

sur le site du partenaire !

Voir plus d'offres

Recherches similaires

Les sites
L'emploi
  • Offres d'emploi par métier
  • Offres d'emploi par ville
  • Offres d'emploi par entreprise
  • Offres d'emploi par mots clés
L'entreprise
  • Qui sommes-nous ?
  • On recrute
  • Accès client
Les apps
Application Android (nouvelle fenêtre) Application ios (nouvelle fenêtre)
Nous suivre sur :
Informations légales CGU Politique de confidentialité Gérer les traceurs Accessibilité : non conforme Aide et contact