Analyste Surveillance des Transactions Lutte Contre le Blanchiment d'Argent H/F Onepoint
Canada CDIOffre d’une ESN
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Cette offre est publiée par une ESN. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel elle recrute.
- Télétravail complet
- Bac +5
- Secteur informatique • ESN
Les missions du poste
Nous accompagnons nos clients de la stratégie à la mise en oeuvre technologique, en nous attachant toujours à penser au-delà des évidences et à s'inscrire dans des logiques de Responsabilité Économique, Sociale, Environnementale et Technologique (RESET), pour créer de nouvelles façons de travailler, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux lieux intelligents.
En près de 20 ans, nous sommes devenus l'un des acteurs majeurs de la transformation numérique et employons 3 500 collaborateurs en Europe, en Tunisie et en Amérique du Nord ainsi qu'en Asie Pacifique.
Ce que nous recherchons
COURAGE - AUTHENTICITÉ - OUVERTURE - ENGAGEMENT - ÉLÉGANCE
Autant de valeurs qui rejoignent les collaborateurs de onepoint.
Nous travaillons avec des talents engagés, prêts à partager leurs expertises dans des collectifs ouverts, qui ont le courage de prendre des initiatives et capables de se remettre en question.
Au coeur des relations humaines et du respect de notre environnement, chez onepoint, se trouvent l'authenticité et la volonté de toujours tendre vers l'excellence pour nos clients.
Description du poste
Le Groupe de Surveillance des Transactions (« TMG »), au sein de la Conformité à la Lutte contre la Criminalité Financière, gère les règles et paramètres utilisés dans le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque et du Courtier, examine les alertes générées par le système, et mène des enquêtes en vue d'éventuels dépôts de rapports d'opérations suspectes (SAR). TMG effectue également des Revues Ciblées de Comptes de certains clients de banques correspondantes étrangères et fournit des formations ciblées aux employés sur les évolutions du secteur AML (lutte contre le blanchiment d'argent) et les signaux d'alerte. TMG aux États-Unis dépose également des SAR auprès du Financial Crimes Enforcement Network (« FinCEN ») si nécessaire et est responsable du respect de la Section 314 du USA PATRIOT Act.
L'Analyste surveillance des transactions sera responsable de l'examen des alertes d'activités potentiellement suspectes générées via le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque ; il clôturera ou escaladera ces alertes en dossiers, puis mènera des enquêtes pour déterminer si une escalade supplémentaire est justifiée
Responsabilités
- Servir de premier niveau d'enquête pour prendre des décisions initiales sur les alertes ainsi que déterminer les informations spécifiques nécessaires à la gestion de l'enquête;
- Gérer une file d'attente d'alertes et de dossiers afin d'assurer un suivi rapide des demandes et le respect des procédures d'escalade;
- Aider le TMG à réaliser des analyses pour optimiser les processus d'amélioration de la surveillance;
- Assister d'autres membres de la conformité AML dans l'analyse ponctuelle et les demandes d'enquête;
- Mener des revues ciblées de comptes auprès de clients bancaires correspondants à haut risque, analyser de manière globale les clients en termes de produits, services et transactions sous-jacentes et faire remonter les problèmes potentiels;
- Préparer des résumés de dossiers avant de les transmettre à l'équipe TMG américaine;
- Examiner et analyser les tendances et actualités AML afin d'identifier les zones à risque élevé, des contreparties ou mots clés à intégrer dans les filtres, règles ou profils de surveillance.
Qualifications
- Connaître et comprendre les lois applicables au blanchiment d'argent, y compris le BSA, le USA PATRIOT Act, les directives AML du Trésor américain, les SAR et autres exigences;
- Grande attention aux détails;
- Capacité analytique, organisationnelle et de communication marquée, aptitude à gérer plusieurs tâches en respectant des directives précises de qualité et de productivité;
- Solides compétences en recherche, maîtrise avancée de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et expérience de systèmes de recherche en ligne, y compris les outils web;
- Connaissance des situations et langues multiculturelles avec la capacité de les appliquer efficacement dans le domaine de la surveillance AML;
- Expérience préalable en surveillance et/ou enquête AML appréciée;
- Excellente communication en français et en anglais. La capacité à communiquer en anglais, à l'oral et à l'écrit, est requise car la personne à ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et clients à l'extérieur du Canada.
Seuls les candidats légalement autorisés à travailler pour tout employeur au Canada seront considérés.
Avantages onepoint
- Minimum de 3 semaines de vacances dès la première année;
- Assurances collectives complètes avec contribution généreuse de l'employeur;
- Contribution employeurs au REER collectif
- Flexibilité de télétravail complète : Hybride, Distanciel, Présentiel.
- Un bureau chaleureux, lumineux et accueillant qui vous offre : des fruits frais, du café, des breuvages, des repas occasionnels, etc.
- Budget de matériel informatique annuel
- Environnement de travail équilibré et flexibilité d'horaires;
- Évolution de carrière : Formation et certifications, Apprentissage en-ligne ou en présentiel, Academy onepoint, etc.
- Une communauté internationale d'experts prêts à partager leurs connaissances;
- Une culture d'entreprise axée sur les besoins des individus et leurs appartenances à une communauté forte
Bienvenue chez Onepoint
Description de l'entreprise
Onepoint est l'architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics.
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