Analyste Know Your Customer - Kyc 3 Postes H/F Excella Services
Paris 16e - 75 CDI- 2 000 € / mois
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
- Examiner et valider les documents d'identification des clients, tels que les passeports, les cartes d'identité nationales, et les justificatifs de domicile, pour s'assurer de leur conformité avec les politiques internes et les réglementations externes.
- Effectuer des vérifications de diligences raisonnables sur les clients pour évaluer le risque associé à l'entrée en relation, en tenant compte de facteur tels que le pays de résidence, l'activité professionnelle, et la source des fonds.
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion des risques et de conformité pour signaler toute activité suspecte ou non conforme.
- Mettre à jour régulièrement les dossiers clients dans la base de données de la banque en veillant à l'exactitude et à l'intégrité des informations.
- Répondre efficacement aux demandes d'informations supplémentaires ou de clarification de la part des clients ou des autres départements de la banque.
Participer à la formation continue sur les meilleures pratiques KYC, les tendances de la fraude financière, et les changements dans les réglementations applicable. Elles seront susceptibles d'évolution.
Le profil recherché
Experience : 2 An(s)
Compétences : Analyser la recevabilité d'une demande de crédit, Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement, Calculer les marges, la rentabilité d'un produit ou d'une activité, Collecter les informations sur la situation d'un bénéficiaire, Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
Langues : Anglais souhaité
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Services administratifs combinés de bureau
Liste des qualités professionnelles :
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
- Paris 16e - 75
- CDI
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