Consultant Confirmé en Conformité - Remédiation Kyc Fiscalité Étrangère H/F Luxit
Paris - 75 IndépendantOffre d’un cabinet de recrutement
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Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- Télétravail partiel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Secteur informatique • ESN
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
Dans le cadre d'un renfort d'expertise, nous recherchons pour notre client dans le secteur bancaire un(e) Consultant Confirmé en Conformité - Remédiation KYC Fiscalité étrangère H/F
Contexte et Objectifs
Au sein de notre client, la BU est un middle-office dédié aux activités opérationnelles liées à la sécurité financière (KYC, AML, Respect sanctions, lutte anti-blanchiment ou financement du terrorisme et à la prévention/détection de la Fraude). Le service intervient sur les process d'entrée en relation, en re-certification périodique ou sur évènement et au fil de l'eau sur des activités de criblage et/ou surveillance des opérations (yc Fraude). Le service est en contact permanent entre la ligne commerciale et les clients/prospects externes.
La mission vise à constituer une task-force dont l'objectif est de collecter et d'enrichir des informations sur la fiscalité étrangère (AEOI/FATCA) d'env. 1000 clients afin de sécuriser la banque dans l'application
Secteur d'activité : Banque
Calendrier : 4/8/25 au 31/01/26 (possibilité de renouvel
Modalité d'intervention : hybride
Mode d'engagement : Régie
Localisation : Ile de France
Le profil recherché
Expérience requise : entre 3 et 6 ans d'expérience
Intégrée aux équipes de Due Diligence Officer du pôle de Re-certification du service, cette mission est constituée d'un volet principal "opérationnel'' visant à enrichir/compléter les informations de fiscalité étrangère pour 1000 clients pour lesquels ses données sont manquantes/erronées dans le SI.
Elle décompose en différentes actions :
- Recherche dans les outils internes à la banque la présence potentielle de l'auto certification AEOI,
- Sollicitation du client pour la collecte documentaire le cas échéant,
- Relance du client en cas de non retour,
- Vérification de la conformité et la cohérence du document,
- Enrichissement des informations dans le SI,
- Intervention sur un ou plusieurs activités de ce Pôle.
Compte tenu du contexte international d'une partie des clients, l'anglais avec un niveau lu, parlé, écrit est attendu.
La formation aux outils et diligences spécifiques seront assurées au démarrage de la mission.
Par ailleurs, le dispositif doit permettre de suivre les performances de la mission qui sera assuré par le management du service
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