Responsable Kyc H/F Finance People

Détail du poste

FinancePeople, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe bancaire international, un Responsable KYC F/H.

Directement rattaché au Directeur du département, au sein d'une équipe à taille humaine, vous aurez pour missions :
- Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques du groupe ayant des catégories différentes de risque
- Effectuer une diligence requise et documenter les exigences
- Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d'informations en France et à l'étranger
- Répondre et traiter les demandes générales concernant les tâches KYC ainsi que toutes demandes spécifiques par e-mail
- Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth »
- Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification
- Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients
- Participer aux contrôles à 4 yeux
- Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies
- Contrôle PEP
- Production du dossier complet KYC
- Etablir les « Instruction sheets » concernant le KYC

De formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience confirmée sur le même type de poste.

A l'aise avec les outils informatiques, vous êtes pédagogue avec un bon relationnel car vous serez en relation constante avec différents services et interlocuteurs.

Vous justifiez de plus d'un niveau d'anglais courant à l'écrit comme à l'oral (utilisation quotidienne).