Analyste Kyc Entreprises H/F Hays
Paris 8e - 75 CDIOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 40 000 - 45 000 € / an
- 🏠 Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Les missions sont les suivantes :
* Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises ayant des catégories différentes de risque.
* Effectuer une diligence requise et documenter les exigences CDD, EDD, SpDD.
* Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d'informations à Paris, en Europe et au Japon.
* Répondre et traiter les demandes générales concernant les tâches KYC ainsi que toutes demandes spécifiques par e-mail.
* Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth ».
* Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification.
* Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients.
* Participer aux contrôles à 4 yeux.
* Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies.
* Contrôle PEP.
* Production du dossier complet KYC
* Etablir les « Instruction sheets » concernant le KYC.
* Divers rapports.
Le profil recherché
Issu d'une formation Bac +5 minimum, vous possédez une expérience d'au moins 5 ans à un poste similaire (stage compris) au sein d'une banque ou d'une institution financière. L'anglais oral, minimum niveau courant, est requis.
L'entreprise
Notre client, succursale française d'un grand groupe bancaire international, recherche un Analyste KYC entreprise. Le poste est basé à Paris, en CDI.
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