Financial Crime Officer H/F Crédit Agricole CIB
Royaume-uni CDI- Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Financial Crime is commonly referred to as Financial Security at Crédit Agricole. The Department is split into 2 teams : (i) FS Advisory & Governance and (ii) Fraud & Complex Investigations. This vacancy sits within the FS Advisory & Governance team. FS provides CA-CIB London Branch and Crédit Agricole SA (CASA) London Branch with controls and procedures in order for them to comply with the internal FS (financial crime and sanctions) policies and procedures, local regulatory obligations and the bank's objective of reducing financial crime within the financial sector.
Key Role Responsibilities
The role requires involvement, as required, in assisting FS to fulfil its legal and regulatory obligations in the UK. This is a hands-on role which requires substantial contribution in the day-to-day activities of the team. The expectations on the independence of performing the below listed key responsibilities varies depending on experience.
Advisory - provide opinions and assessments, from a financial crime perspective on higher risk credit requests, transactions, payments and clients;
Enhanced Due Diligence (EDD) - provide opinions and assessments on high risk clients;
Live Payments - Act as an escalation point / 2LoD reviewer for payments filtering and customer screening alerts;
Reporting - Contribute to and/or deliver management information to senior management and London committees;
Projects - Assist in and/or lead on some local and group projects across the multiple work streams. This may include representing FS in working groups, leading local projects, working with various stakeholders (internal / external) and attending events.
Training - Assist in the development and delivery of some local training initiatives;
SME Escalation Point - Provide financial crime subject matter expert (SME) guidance and support to stakeholders across the London branch as well as non UK stakeholders
Other - Ad hoc and new tasks as required within the FS London team
Bienvenue chez Crédit Agricole CIB
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter : https://twitter.com/ca\_cib
LinkedIn : http://****/company/credit-agricole-cib/
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