Kyc Checker H/F Crédit Agricole CIB
Singapour CDI- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Main responsibilities :
· KYC Quality Checker performs a critical function that involves an independent checker role to ensure high quality standards are maintained in strict adherence with bank policy
· Ensures profile review is completed timely and within quality expectations
· To make the first analysis of the KYC files and determine what needs to BE updated based on the policy set by Financial Security
· To control the search of all names for adverse information, PEP and OFAC/EU lists
· To ensure the global quality of the KYC files according to the compliance rules
· To sign-off the KYC file by taking the decision about the KYC completeness status
· To carefully and pro-actively follow-up his/her own files.
Legal and Regulatory Responsibilities
· Comply with all applicable legal, regulatory and internal Compliance requirements, including, but not limited to, the Singapore Compliance manual and Compliance policies and procedures as issued from time to time; Financial Security requirements, including, but not limited to, the prevention of Financial Crime and Fraud including reporting obligations to the Money Laundering Reporting Officer.
· Maintain appropriate knowledge to ensure to BE fully qualified to undertake the role. Complete all mandatory training as required to attain and maintain competence
Requirements :
· Bachelor's or Master's degree in any Finance & Banking or equivalent fields.
· At least 2 years' KYC experience in corporate and investment banking
· Good knowledge of financial regulatory requirements and AML risk implications; experience with regulatory and / or KYC related topics
· Accuracy, diligence and the ability to deliver high quality results within tight deadlines
· Excellent communication skills and the ability to build and maintain relationships with colleagues at all levels
· Excellent team player with strong work ethics
· Excellent research and analytical skills; a proactive and fast learner Capable to effectively interact with other teams.
· Strives to deliver the solution in the most effective and timely manner
· Strong perseverance and diligence towards attaining goals and effective time management
Bienvenue chez Crédit Agricole CIB
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter : https://twitter.com/ca\_cib
LinkedIn : http://****/company/credit-agricole-cib/
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