Projet Aml H/F

L'objectif de cet appel d'offres est de soutenir l'initiative de Compliance dans la définition et implémentation des Use Cases IA-RPA LCB-FT afin d' optimiser le traitement des dossiers/alertes à l'aide d'outils d'aide à l'analyse (script RPA et des modules IA) sur 2 cas d'usage critique :

PDS (Processus Déclaration de Soupçon)
Etat des lieux :
- Qualification et priorisation manuelles des alertes par typologie
- Hétérogénéité des justifications CSS et des critères de classification
- Absence de lien automatisé entre attributs d'alerte, typologie et règles de traitement
- Faible réutilisation des apprentissages des investigations passées
RJ/DC (Requêtes Judiciaires & Droit de Communication)
Etat des lieux :
- Préqualification manuelle des requêtes judiciaires avant LCB-FT
- Priorisation incohérente selon les types de dossiers
- Charge administrative pour la documentation et l'assignation
- Absence de scoring prédictif pour orienter les requêtes simples/complexes

Objectifs principaux
- Standardisation de la classification des dossiers et améliorer la qualité des justifications
- L'automatisation des tâches répétitives via RPA et IA
- Priorisation des investigations selon le risque grâce au scoring IA

Qualifications recherché
- Maitrise des sujets de transformations et d'ingénierie des processus s'appuyant sur des approches de type IA et RPA,
- Connaissances en conformité et environnement retail avec une expérience réussie au sein d'une entité retail du groupe.