Middle Office Aml et Compliance H/F Crit
Rueil-Malmaison - 92 IntérimOffre d’une agence de travail temporaire
-
Cette offre est publiée par une agence de travail temporaire. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 40 000 € / an
- 9 mois
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Dans le cadre du renforcement de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), notre client, acteur du secteur bancaire et financier, recherche un(e) Middle office AML/KYC pour intégrer ses équipes.
Vous serez chargé(e) d'assurer une surveillance renforcée des opérations et des clients, en veillant à l'application rigoureuse des réglementations en vigueur et à la détection proactive des comportements à risque. Vous aurez notamment en charge :
- La surveillance des transactions (KYC/AML Monitoring)
- L'analyse des opérations quotidiennes et détection d'activités atypiques ou suspectes, en lien avec le profil client.
- L'application des scénarios de détection et analyse des alertes générées.
Conformité réglementaire AML / LCB-FT
Veille et application des réglementations françaises, européennes et internationales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Investigations & analyses approfondies
Conduite d'enquêtes internes sur les cas identifiés comme sensibles : reconstitution des flux, analyse des justificatifs, évaluation du risque client.
- Déclarations de soupçons : préparation des éléments constitutifs d'une déclaration à TRACFIN (ou autre autorité compétente), rédaction d'une synthèse claire et conforme aux exigences réglementaires.
- Traitement des alertes PEP et Sanctions : revue et qualification des alertes liées aux Personnes Politiquement Exposées ou aux listes de sanctions. Vérification d'identité, documentation et recommandations d'action.
Le profil recherché
Profil recherché :
- Expérience professionnelle de 2 ans dans le domaine de la compliance (KYC/AML), idéalement dans un environnement bancaire
- Solide connaissance des typologies d'infractions financières, des indicateurs de soupçon et des obligations LCB-FT ainsi que la rédaction des déclarations de soupçon sur la plateforme ERMES.
- Esprit critique et analytique, autonomie, rigueur et sens de la confidentialité.
- Maîtrise des outils de surveillance (transaction monitoring, screening sanctions, etc.) et bonne capacité rédactionnelle.
Rémunération : 41 000 EUR brut/an
Lieu de la mission : Rueil-Malmaison
CSE et CET
Si vous souhaitez mettre à profit vos compétences dans un environnement dynamique et stimulant, n'hésitez pas à postuler !
L'entreprise
Besoin de conseils pour explorer de nouvelles opportunités ? Faites confiance à Crit !
Nous sommes bien plus qu'une agence d'intérim : toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre projet professionnel, en vous proposant des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire ou Intérim dans des domaines très variés.
Infos complémentaires
CET, CSE, TR
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